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江蘇兆鋆新材料股份有限公司

關于召開2019 年年度股東大會通知公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況 

  （一）股東大會屆次：本次會議為2019 年年度股東大會。 

  （二）召集人：本次股東大會的召集人為董事會。 

  （三）會議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定 。

  （四）會議召開日期和時間

        本次會議召開時間：2020年6月29日

        預計會期0.5 天。

        開始時間：2019 年6月29 日09 時00 分 

        結束時間：2019 年6 月29日11 時00 分

  （五）會議召開方式：本次會議采用現場方式召開。 

  （六）出席對象 

        1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為2019 年6 月24 日，6月24日當天登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入股份的投資者享有此權利，在股權登記日賣出股份的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

        2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

  （七）會議地點：江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓會議室 

二、會議審議事項 

  1.《關于<2019年度董事會工作報告>的議案》

2.《關于<2019年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

3.《關于<2019年度利潤分配方案>的議案》

4.《關于<2019年度財務決算報告>的議案》

5.《關于<2020年度財務預算報告>的議案》

6.《關于2020年與關聯方關聯交易預計情況的議案》

 三、會議登記方法

  （一）登記方式：符合出席會議要求的股東（或授權代理人）須持股東身份證明（身份證或法人營業(yè)執(zhí)照）、持股憑證至登記地址登記或以信函方式登記（登記日期以送達日為準）。

  （二）登記時間：2019 年6 月28 日09 時00 分至15時00 分 

  （三）登記地點：江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓董事會秘書辦公室 

四、其他 

  （一）會議聯系方式：聯系電話:13905299020 聯系人：徐達寶 

  （二）會議費用：與會股東交通費、食宿費自理 

  （三）臨時提案：臨時提案請于會議召開十天前提交。

江蘇兆鋆新材料股份有限公司董事會 

2019 年6 月8日

江蘇兆鋆新材料股份有限公司

關于召開2019 年年度股東大會通知公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況 

  （一）股東大會屆次：本次會議為2019 年年度股東大會。 

  （二）召集人：本次股東大會的召集人為董事會。 

  （三）會議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定 。

  （四）會議召開日期和時間

        本次會議召開時間：2020年6月29日

        預計會期0.5 天。

        開始時間：2019 年6月29 日09 時00 分 

        結束時間：2019 年6 月29日11 時00 分

  （五）會議召開方式：本次會議采用現場方式召開。 

  （六）出席對象 

        1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為2019 年6 月24 日，6月24日當天登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入股份的投資者享有此權利，在股權登記日賣出股份的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

        2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

  （七）會議地點：江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓會議室 

二、會議審議事項 

  1.《關于<2019年度董事會工作報告>的議案》

2.《關于<2019年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

3.《關于<2019年度利潤分配方案>的議案》

4.《關于<2019年度財務決算報告>的議案》

5.《關于<2020年度財務預算報告>的議案》

6.《關于2020年與關聯方關聯交易預計情況的議案》

 三、會議登記方法

  （一）登記方式：符合出席會議要求的股東（或授權代理人）須持股東身份證明（身份證或法人營業(yè)執(zhí)照）、持股憑證至登記地址登記或以信函方式登記（登記日期以送達日為準）。

  （二）登記時間：2019 年6 月28 日09 時00 分至15時00 分 

  （三）登記地點：江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓董事會秘書辦公室 

四、其他 

  （一）會議聯系方式：聯系電話:13905299020 聯系人：徐達寶 

  （二）會議費用：與會股東交通費、食宿費自理 

  （三）臨時提案：臨時提案請于會議召開十天前提交。

江蘇兆鋆新材料股份有限公司董事會 

2019 年6 月8日